Центробанк предупредил Севастополь о возможной активности «черных кредиторов»
Данная структура анонсировала свое появление в Севастополе и Республике Крым, активно приглашая на работу «продавцов-консультантов» в «команду открытия» для новых городов.
Напомним, что «комиссионный магазин» упоминался среди компаний, у которых Центробанк усматривает признаки нелегальной деятельности.
В севастопольском Отделении ЦБ РФ подтвердили, что в рекламных объявлениях в социальных сетях используются стилистика и логотип, схожие с теми, что использует сомнительная организация.
Желающим посотрудничать с организациями из «черного списка» ЦБ напоминает, что законодательство не предусматривает выплат клиентам, пострадавшим от деятельности нелегалов. А потенциальным работникам полезно трезво оценивать возможные риски такого сотрудничества.
Организация, предоставляющая финансовые услуги на территории Российской Федерации, должна иметь лицензию Банка России или быть включенной в соответствующий реестр регулятора, например в Справочнике финансовых организаций.
Если организации в реестре нет, то, скорее всего, она работает нелегально. Это можно выяснить, проверив деятельность компании в разделе «Проверить финансовую организацию» на сайте Банка России.
ЦБ РФ напоминает, что в 2020 году по результатам рассмотрения материалов, направленных регулятором в МВД, Роскомнадзор, ФНС и ФАС России, а также регистраторам доменных имен, было возбуждено более 110 уголовных, около 650 административных дел и принято свыше 1 580 иных мер реагирования (разделегирование сайтов, представления (об устранении нарушений закона), исковые заявления об обязанности изменить наименования, о запрете деятельности и другое).
Николай Сведски