Двоих жителей Саратовской области заподозрили в незаконном переводе 200 тысяч долларов в Китай

25.12.2024 10:18

Саратовская таможня возбудила уголовное дело по факту незаконного перевода денег из России в Китай двумя жителями Саратовской области. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По информации следствия, фигуранты являются родственниками. Деньги они переводили группе неустановленных лиц. Общая сумма незаконных валютных операций составила 200 514 долларов США.

Средства переводились на банковские счета нескольких нерезидентов, зарегистрированных на территории КНР, с помощью поддельных документов.

Уголовное дело возбуждено за "совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов в крупном размере, группой лиц по предварительному сговору".

Фото – пресс-служба Саратовской таможни

Читайте на 123ru.net

Частные объявления в Саратове, в Саратовской области и в России

Smi24.net — ежеминутные новости с ежедневным архивом. Только у нас — все главные новости дня без политической цензуры. "123 Новости" — абсолютно все точки зрения, трезвая аналитика, цивилизованные споры и обсуждения без взаимных обвинений и оскорблений. Помните, что не у всех точка зрения совпадает с Вашей. Уважайте мнение других, даже если Вы отстаиваете свой взгляд и свою позицию. Smi24.net — облегчённая версия старейшего обозревателя новостей 123ru.net. Мы не навязываем Вам своё видение, мы даём Вам срез событий дня без цензуры и без купюр. Новости, какие они есть —онлайн с поминутным архивом по всем городам и регионам России, Украины, Белоруссии и Абхазии. Smi24.net — живые новости в живом эфире! Быстрый поиск от Smi24.net — это не только возможность первым узнать, но и преимущество сообщить срочные новости мгновенно на любом языке мира и быть услышанным тут же. В любую минуту Вы можете добавить свою новость - здесь.