ЦБ привлек к административной ответственности банк "Верхневолжский"
Банк России привлек к административной ответственности банк "Верхневолжский" (Ярославская область, Рыбинск). Об этом свидетельствуют материалы, размещенные на сайте ЦБ. Банк нарушил часть 1 статьи 15.27 КоАП "Неисполнение требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма". Банк "Верхневолжский" оштрафован, сумма штрафа не сообщается. Соответствующее постановление вступило в силу 14 марта 2015 года. ... Читать дальше...