Бизнесмен из Иваново арестован за отмывание денег через криптовалюту

В Иваново суд арестовал столичного бизнесмена и бывшего члена генсовета общественной организации "Деловая Россия" Сергея Малофейкина. Ему предъявлено обвинение сразу по нескольким статьям: нелегальная банковская деятельность и руководство преступным сообществом.

По предварительным данным, Малофейкин вместе с сообщником организовал криминальный бизнес. Они обналичивали деньги и выводили за рубеж, где конвертировали в криптовалюту.

Речь идет о сумме свыше одного миллиарда рублей. Причем за каждую операцию финансисты брали с клиентов комиссию и, по предварительным подсчетам, получили больше 120 млн рублей.

Организаторы схемы привлекли к делу еще 14 человек, которые разделили между собой обязанности в фирме, а теперь разделят и наказание.

В отношении бывших сотрудников также возбуждены уголовные дела. С учетом позиции прокуратуры суд отправил бизнесмена под стражу на два месяца.

Ранее, 25 февраля, стало известно, что аферист Максим Федотов обманул сотни россиян, обещая им прибыль до 15% в месяц на криптобирже. Все полученные с помощью финансовой пирамиды деньги мошенник вывел из России на зарубежные счета и сбежал в Таиланд.

РЕН ТВ в мессенджере МАХ – главный по происшествиям