Участники банды орудовали на хорошо известном им рынке недвижимости.
Бывшие риелторы сколотили преступную группу, решив нажиться на коммерческих банках. Махинации организовали две жительницы Челябинской области 1980 и 1983 года рождения, а также проживающая в Ростове-на-Дону девушка 1997 года рождения.
Все они были знакомы между собой и когда-то добросовестно помогали гражданам оформлять ипотечные кредиты, кроме того, хорошо ориентировались на рынке недвижимости. Но в августе 2023 года женщины захотели брать кредиты лично для себя и не возвращать их.
Злоумышленницы нашли подставных людей, которые согласились за вознаграждение поучаствовать в серых схемах.
— Для тех, кто соглашался, сообщницы помогали составить через один из онлайн-сервисов заявки на получение кредитов на строительство домов в Сосновском и Красноармейском районах Челябинской области. В направляемых запросах указывалась недостоверная информация о заёмщиках, в том числе персональные данные и сведения о доходах, — рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.
Подготовленные подложные документы криминальные риелторы предоставляли в банк. Гражданам в банках выдавали кредиты на различные суммы от 2 600 000 до 6 000 000 рублей.
Рядовые сообщники отдавали мошенницам 50% заемных средств. Возвращать коммерческим организациям эти деньги, ни тем более проценты, участники ОПГ не собирались. Для вида они несколько месяцев исправно вносили ежемесячный платёж, а потом бросали это. Всего организаторы преступного сообщества втянули 9 граждан — не только Челябинской области, но и других городов России.
Таким образом дамы воровали деньги до мая 2024 года. Всего они похитили у одного банка свыше 88 млн рублей.
Сотрудники ГУ МВД по Челябинской области задержали 12 человек, среди которых семь женщин.
— В нескольких городах Южного Урала, а также в Москве, Абакане, Ростове-на-Дону и Краснодаре были проведены обыски по местам проживания подозреваемых. У них изъяты деньги, золотые украшения, сотовые телефоны, банковские и SIM-карты, договоры займа, поддельные паспорта, — рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.
Задержанные стали фигурантами нескольких уголовных дел. Всем им избраны различные меры пресечения. Некоторые заключены под стражу. Устанавливается их причастность к совершению других мошенничеств.
