Банк России и Росфинмониторинг совместно с банками и экспертами разрабатывают платформу, которая будет выявлять подозрительные денежные операции. Об этом сообщает РБК.
По словам главы Службы финансового мониторинга и валютного контроля ЦБ Богдана Шабли, это позволит выявлять клиентов-дропперов, которые выступают посредниками в теневом бизнесе.
Отдельные банки уже начали работу над контролем онлайн-транзакций. Но пока что данная система не является совершенной, так как тот самый дроп открывает счета в нескольких банках. Чтобы иметь точную информацию о его операциях, необходимо делиться данными. Решение данного вопроса пока находится в разработке. По словам Шабли, на выходе получится полноценная платформа с централизованной базой данных.
Разработка данной системы обеспечит кредитно-финансовым структурам доступ к детальным сведениям, которые позволят заранее предупреждать попытки неоправданных лиц (дропперов) открывать банковские карты и применять меры по урезанию доступа к определенному перечню услуг.
Шабля выразил уверенность в значительном сокращении шансов для попыток мошенничества с использованием дропперов.
Это абсолютно новая система, которая не имеет аналогов в современной России.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что рост инвестиций в экономику Москвы связан с поддержкой бизнеса городом.
