Немецкое издание BNE Intellinews сообщило, что прокуратура Кёльна в августе 2022 года отклонила ходатайство о проведении расследования по подозрению в отмывании денег офшорными структурами, связанными с основателем USM Holdings Алишером Усмановым. Несмотря на это, прокуратура Франкфурта-на-Майне до сих пор продолжает расследование.