В неконтролируемый оборот был выведен 1 млн рублей.
Завершилось расследование дела о переводе средств из банка на левые счета. Перед судом предстанет 31-летняя жительница Новосибирска.
По данным следствия, обвиняемая, являясь номинальным директором организации, обратилась в коммерческие банки с системой дистанционного обслуживания счетов для открытия расчетных счетов юридического лица. Реального намерения заниматься бизнесом у нее не было.
Фигурантка по делу продала неизвестному средства доступа к банковским счетам, в результате чего счета организации были использованы для совершения операций неустановленными лицами, а денежные средства в размере свыше 1 млн рублей выбыли в неконтролируемый оборот.
Клиентке банков было предъявлено обвинение в неправомерном обороте средств платежей (ст. 187 УК РФ). Свою вину она признала в полном объеме. Дело будет рассмотрено в суде. Обвиняемой грозит до шести лет лишения свободы.
