Сотрудники управления «К» Службы экономической безопасности ФСМБ России задержали в Санкт-Петербурге бывшего совладельца компании ООО «ТД Интерторг» Аллахверди Абдулаева, а также двух топ-менеджеров.
Об этом сообщает РБК, ссылаясь на источник в ГУ МВД по Санкт-Петербургу. Уточняется, что вместе с совладельцем сетей Spar и «Народная семья» задержаны юрист и финдиректор. Кроме того, задержали гражданина, оказывавшего фирме услуги по выводу заемных средств за границу. - Накануне задержания в Санкт-Петербурге прошло более 30 обысков в квартирах сотрудников, - сообщили изданию источники. По данным собеседника, следственные мероприятия проводятся в рамках уголовного дела, возбужденного в конце прошлого года – о мошенничестве в особо крупном размере. Расследование началось после того, как сотрудниками ФСБ были проведены оперативно-разыскные мероприятия. Согласно версии следствия, представители ООО «ТД Интерторг» похитили 8 млрд рублей в «Сбербанке». Источник в полиции указал изданию, что сотрудники компании предоставляли банку отчетные документы за период 2015-2018 годов, в которых были данные о доходах в финансовом состоянии организации. По мнению следствия, это делалось специально, чтобы скрыть кредитные риски «ТД Интерторг». - С 2018 по 2019 год компания получила кредиты на 8,65 млрд руб., - сказал источник. Он также добавил, что в материалах уголовного дела было сказано о том, что «получив доступ к заемным денежным средствам банка, представители «ТД Интерторг» распорядились ими по собственному усмотрению». Оплачивать кредит они прекратили. Таким образом, банку был нанесен ущерб в 8 млрд руб. Напомним, что компания была признана банкротом в феврале 2020 года.
