Известно, что уголовное дело возбуждено по части 4 статьи 159 УК РФ, а также части 1 статьи 303 УК РФ. Речь идет о мошенничестве в составе организованной преступной группы в особо крупном размере, а также о фальсификации доказательств по гражданскому делу.