Эксперты считают, что схема может быть вполне работающей.
Москва, 6 июля. Так называемый «Фонд борьбы с коррупцией» (ФБК, признан иноагентом) Алексея Навального может быть связан с сокрытием огромных сумм в своих финансовых отчетах. Не исключается вероятность того, что может происходить легализация денег анонимных спонсоров, о чем говорит расследование RT.
Установлено, что глава отдела расследований ФБК Георгий Албуров зарегистрировал в Латвии компанию SIA Dataset, которая специализируется, в том числе, на торговле информацией о фирмах, зарегистрированных в кипрском офшоре. В расследовании подчеркивается, что такие же сведения можно купить и у кипрских властей, только в разы дешевле. Например, Department of Registrar of Companies and Official Receiver (DRCOR) предлагает купить выписку всего за 10 евро. Особые отличия от аналогичного сервиса частной компании вряд ли будут.
Эксперты допускают, что сам ФБК может покупать информацию у SIA Dataset. За таким «маневром» могут скрываться попытки легализовать деньги анонимных спонсоров, хищения или транзита финансов.
Стоит отметить, что еще у ряда сотрудников ФБК есть фирмы, зарегистрированных за границей и в России. Соратница Навального — Любовь Соболь является директором ООО «Медиа-Лайв». Владеет компанией глава юридического отдела ФБК Вячеслав Гимади, на которого записано и ООО «Левиафан-Медиа». Некоторые эксперты считают, что эти юрлица можно отнести к категории «взаимозависимых», благодаря чему возможно занижать прибыль и завышать расходы.
В одном из расследований был проведен анализ отчетов штабов ФБК. В 2019 году на биткоин-кошелек иноагента были перечислены 35,3 млн рублей. Однако в итоговой отчетности отражены только 9,7 млн рублей.
Сколько всего средств прошло через эти кошельки, сколько потерялось по дороге и куда ушло?» — ранее комментировал финансовые «чудеса» бывший юрист ФБК Виталий Серуканов.
По мнению экспертов, фирмы за границей неслучайно регистрируются на своих же сотрудников, например, для вывода активов за границу.
Председатель Московской коллегии адвокатов «АиБ» Глеб Плесовских ранее также высказывал мнение, что иностранные компании могут использоваться для вывода средств за границу. Кроме того, благодаря таким фирмам соратники Навального могут усложнить для правоохранительных структур арест своих счетов.
По мнению бывшего следователя МВД, а сейчас — адвоката Павла Зайцева, через латвийскую компанию соратники Навального могли получать услуги по завышенной цене, а разницу, которую получает компания Албурова, потом распределять, как им угодно.
«Тут что угодно может быть: накручивание, связанное с хищением или с незаконным получением денежных средств, или транзит. Или, например, это может быть способом для неких спонсоров легализовать финансирование», — предположил Зайцев.
Он также высказал предположение, что компания могла стать инструментом для получения скрытого финансирования, указывая при этом оплату фиктивных работ.
