Под Ростовом задержали семерых человек, обналичивших свыше двух млрд рублей
В Ростовской области сотрудники УФСБ и полицейские задержали семерых человек, которые регистрировали на подставных лиц фиктивные фирмы и обналичили через них свыше двух миллиардов рублей. Возбуждено уголовное дело. Об этом 13 декабря сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
По предварительным данным, в период с 2020 по 2023 год злоумышленники зарегистрировали на подставных лиц свыше 80 хозяйствующих субъектов. Далее они изготовили не меньше тысячи поддельных распоряжений о переводе средств. После этого деньги обналичивались и передавались клиентам, которые обратились за нелегальными услугами.
"Криминальный оборот составил свыше двух миллиардов рублей, а незаконный доход – более 93 миллионов рублей", – написала Волк в своем Telegram-канале.
Правоохранители возбудили уголовное дело по статье об организации преступного сообщества и участии в нем (ст. 210 УК РФ). Семерых задержанных жителей разных регионов России заключили под стражу. Ранее им также были предъявлены обвинения в неправомерном обороте средств платежей, незаконной банковской деятельности и незаконном образовании юридических лиц, уточняется в сообщении.