Полицейские задержали в Ростове-на-Дону подозреваемого в незаконной банковской деятельности
В ходе проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий оперуполномоченные Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Ростовской области во взаимодействии с коллегами из ОЭБиПК Управления МВД России по городу Ростову-на-Дону и следователями Главного следственного управления донского главка МВД выявили факт незаконной банковской деятельности.
Оперативники установили, что в период с июня 2015 года по август 2020 года местный житель создал в Ростове-на-Дону фиктивные организации, зарегистрированные на подставных лиц. Без регистрации и специального разрешения злоумышленник, используя расчетные счета подконтрольных фирм, совершал незаконные банковские операции. Оборот от противоправной деятельности составил около 190 миллионов рублей, из которых сумма дохода злоумышленника составила около 19 миллионов рублей.
В отношении фигуранта СЧ ГСУ ГУ МВД России по Ростовской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом «б» части 2 статьи 172 Уголовного кодекса Российской Федерации «Незаконная банковская деятельность». Подозреваемому избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.