Как людей заманивают в схему дропперства, рассказал эксперт

Как работает мошенническая схема, когда человек становится дроппером, рассказал эксперт отделения по Псковской области Северо-Западного ГУ Банка России Александр Иванов в эфире программы «Копилка» на радио «Серебряный дождь» в Пскове (88.3 FM).

«Сначала человеку обещают быстрый заработок на криптовалютах или зарубежных активах. Создают иллюзию реальных торгов, якобы показывают прибыль и даже позволяют вывести небольшую сумму. Но на самом деле это часть денег, которые жертва внесла ранее на псевдоброкерский счет», - разъяснил он.

После этого человеку предлагают внести «страховой взнос» – якобы для вывода основной прибыли. Однако деньги для этого взноса поступают на счет человека частями, переводами от разных людей. Псевдоброкер объясняет это возвратами от других инвесторов и просит перечислить всю сумму дальше по реквизитам лжеброкера, отметил эксперт.

«В действительности это деньги, украденные у других жертв. Переводя их, человек становится дроппером – посредником в их схеме и невольным соучастником преступления», - сказал Александр Иванов.

За дропперство может грозить уголовная ответственность. Вдобавок зачастую именно дропперу приходится компенсировать ущерб пострадавшим людям, так как именно ему они переводили свои деньги, разъяснил он. Также банки приостанавливают дропперам доступ к дистанционным банковским услугам, что значительно усложняет им жизнь.

«Прежде чем доверить деньги финансовому посреднику, нужно проверить его на сайте Банка России в разделе «Участники финансового рынка». Если компании там нет, связываться с ней опасно», - заключил эксперт.