С осени 2011 по начало 2015 года через московский офис Deutsche Bank почти каждый день проводились зеркальные сделки, направленные на вывод денег отдельных российских клиентов за рубеж, сообщает The New Yorker в своем расследовании, посвященном данной теме. Один из собеседников издания утверждает, что значительная часть выводимых денег принадлежала чеченцам со связями в Кремле. Ежедневный объем сделок составлял около 10 млн долларов. Схема зеркальных сделок была придумана российскими банками ещё в начале двухтысячных. Она была призвана избавить импортеров от высоких налогов. Сделки, осуществлявшиеся Deutsche Bank, выглядели так: брокер от имени российской фирмы покупал акции крупных стабильный российских компаний (таких как Лукойл) за рубли, затем, действуя от лица другой компании (часто зарегистрированный в офшоре), продавал эти акции на Лондонской бирже за доллары, фунты или евро. Так как обе компании принадлежали одному владельцу, сделки превращали рубли в валюту, которая оказывалась за пределами России. При этом данная схема является абсолютно законной. The New Yorker пишет, что в Deutsche Bank подобными сделками занимался брокер Игорь Волков, а основных клиентов, пользовавшихся его услугами, привел в банк менеджер Сергей Суверов. В банке не пытались скрыть факт проведения зеркальных сделок, о них знали сотрудники московского и лондонского офисов банка.
