Бизнесмену Гулакяну предъявили обвинение в незаконной банковской деятельности
Бизнесмену Гагику Гулакяну предъявили обвинение в незаконной банковской деятельности. Об этом 10 апреля РЕН ТВ сообщила его адвокат Елизавета Меткина.
"Следствие вменяет Гулакяну незаконную банковскую деятельность по пп. "а", "б" ч. 2 ст. 172 УК РФ: организованную группу, особо крупный доход и то, что в постановлении названо инкассацией, кассовым обслуживанием, валютным обменом и переводами без открытия счетов", – рассказала она.
Адвокат обратила внимание, что сначала следствие описывало вывод средств через криптовалюту, а затем использовало банковские термины.
Также, по словам адвоката, в ходатайстве об аресте указано, что Гулакян якобы не явился к следователю и собирался улететь в Дубай по уже купленному билету. Сторона защиты считает, что это нельзя расценивать как побег.
Меткина напомнила, что ее подзащитный уже признан потерпевшим по делу криптоблогера Битмамы (настоящее имя – Валерия Федякина).
Ранее в этот же день суд арестовал Гулакяна по делу о незаконной банковской деятельности в составе организованной группы. Ему грозит до семи лет колонии и штраф до миллиона рублей.
Как следует из материалов дела, сумма незаконного дохода по делу Гулакяна составила 315 млн рублей и 184 млн дирхамов ОАЭ (около 3,8 млрд рублей). Заявление на Битмаму написал именно Гулакян, который был одним из ее инвесторов и раньше находился под госзащитой. Еще в 2023 году Битмама тоже подала на него два заявления.
Следствием установлено, что Валерия Федякина организовала финансовую пирамиду, заработав на ней более 2,2 млрд рублей. По данным обвинения, полученные незаконным способом средства она выводила за рубеж в обход валютного контроля.
Она обналичивала деньги, а затем конвертировала в криптовалюту и переправляла через криптокошельки в Объединенные Арабские Эмираты.
Битмама была задержана в сентябре 2023 года при попытке уехать в ОАЭ. В конце декабря Битмама, будучи под арестом, родила дочь в больнице в СИЗО. Позже ее перевели в одиночную камеру и передали ей ребенка.
24 июня 2025 года суд приговорил Битмаму к семи годам лишения свободы. Защита Валерии Федякиной подала апелляционную жалобу.
17 февраля стало известно, что Мосгорсуд рассмотрит жалобу защиты Федякиной.
РЕН ТВ в мессенджере МАХ – главный по происшествиям