Агентство по финмониторингу заявило о признаках растраты более 10 млрд тенге грантов на научные исследования

Глава государства Касым-Жомарт Токаев принял председателя агентства по финансовому мониторингу Жаната Элиманова, который отчитался об основных итогах деятельности ведомства и доложил о задачах на предстоящий период.

В частности, Элиманов сообщил, что по линии мониторинга бюджетных расходов обнаружены риски неэффективного использования субсидий в сфере животноводства на 30 млрд тенге, а также установлены признаки растраты более 10 млрд тенге, выделенных в виде грантов на научные исследования и коммерциализацию результатов научно-технической деятельности.

Кроме того, по его информации, начато 14 досудебных расследований по фактам хищения средств ОСМС, также расследуется 21 уголовное дело по признакам хищения 5,3 млрд тенге при строительстве.

Вместе с тем в сфере противодействия мошенничеству ликвидировано 17 финансовых пирамид, изобличена деятельность группы, осуществлявшей с использованием специального оборудования массовую SMS-рассылку от имени банков и операторов связи, закрыто 3,7 тыс. мошеннических сайтов и 22 групповых чата с общей аудиторией более 25 тыс. человек и начато 14 досудебных расследований по фактам использования дроп-карт в противоправных схемах, общий оборот по которым превысил 13 млрд тенге, заблокировано свыше 68 тыс. карт, открытых на подставных лиц. Пресечена деятельность трех теневых криптообменников, отмывавших доходы от деятельности финансовых пирамид, онлайн-казино и мошенничества, и ограничен доступ к 483 ссылкам на незаконные онлайн-сервисы по обмену криптовалюты.

Также, по данным Элиманова, пресечено незаконное получение лицензий первой категории более 400 номинальным строительным фирмам, а по фактам использования фиктивных компаний и документов, в результате чего был нанесен ущерб почти в 13 млрд тенге, начато 23 досудебных расследования.