Следственной частью ГУ МВД России по СКФО возбуждено уголовное дело в отношении троих жителей Ингушетии, подозреваемых в легализации похищенных бюджетных денежных средств

Следственной частью ГУ МВД России по СКФО возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159.2 УК РФ в отношении нескольких жителей Ингушетии, причастных к хищениям бюджетных денежных средств, выделенных для реализации государственных мер поддержки семей с детьми.

В ходе расследования данного уголовного дела выявлены факты легализации криминальных доходов.

В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками 3 ОРЧ ГУ МВД России по СКФО и Управления «К» ФСБ России установлено, что трое жителей Ингушетии, в том числе директор и бухгалтер кредитной организации, путем предоставления фиктивных договоров купли-продажи и займа, в период с 2019 по 2023 год похитили денежные средства в размере более 37,8 млн рублей, выделенных в рамках государственной программы поддержки семей, имеющих детей.  

Злоумышленники заключили фиктивный договор займа без намерения создать реальные правовые последствия, без фактической передачи денежных средств. В свою очередь, бухгалтер, согласно отведенной ей роли, изготовила платежные документы с внесением в них недостоверных сведений о назначении платежей «в счет частичного погашения займа», на основании которых на расчетный счет соучастника были переведены денежные средства, из которых 37 800 000 рублей являются денежными средствами, легализованными после совершения хищения бюджетных денежных средств. Таким образом, она обеспечила совершение фиктивных финансовых операций с похищенными денежными средствами.

В последующем денежные средства были сняты с расчетного счета и переданы в распоряжение участников организованной группы.

Следственной частью в отношении фигурантов возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных пп. «а» и «б» ч. 4 ст. 174.1, ч. 2 ст. 187 УК РФ. Расследование продолжается.