Преступники осуществили отмывание денег на 4,5 млрд. драмов – СК Армении
ЕРЕВАН, 3 октября. Новости-Армения. Преступная группа в Армении обвиняется в отмывании денег на сумму в 4,5 млрд. драмов, сообщает пресс-служба Следственного комитета республики.
В рамках уголовного производства, расследуемого в Следственном комитете Армении в сотрудничестве со Службой нацбезопасности республики, выяснилось, что множество иностранных граждан контрабандно доставили в Армению и реализовали различные наркотики в особо крупных размерах.
В составе группы, занимавшейся сокрытием преступного происхождения сумм, полученных от сбыта наркотиков, входили также граждане Армении.
В ведомстве напомнили, что на этапе предварительного расследования 22 человека были арестованы, уголовное производство с обвинительным заключением было направлено в суд.
В ходе расследования выяснилось, что в 2022-2025 гг. на банковские карты гражданки Армении, ее мужа и свекра от различных лиц и из различных источников была перечислена сумма в 4,5 млрд. драмов. Для сокрытия преступного происхождения этих средства они в различных банках и кредитных организациях были конвертированы в $11,2 млн.
Затем члены преступной группы, намереваясь перевод этой суммы в другую страну и избежать их декларирования в установленном законом порядке, разделили денежные средства между собой и в 2022-2025 годах практически ежедневно пешком пересекали межгосударственную границу и передавали деньги лицам, вовлеченным в незаконный оборот наркотиков, тем самым скрывая факт получения денег.
В отношении трех указанных лиц инициировано публичное уголовное преследование по статье УК Армении «Отмывание денег в особо крупных размерах», на их банковские счета, недвижимое и движимое имущество наложен арест.
Уголовное производство в отношении трех лиц с обвинительным заключением направлено на утверждение осуществляющему надзор прокурору с ходатайством о передаче в суд.
Подозреваемый или обвиняемый в предполагаемом преступлении считается невиновным, пока его вина не доказана согласно судебному постановлению, вступившему в законную силу, в порядке, установленном Уголовно-процессуальным кодексом Армении.