Компания «Фродекс», один из ведущих российских разработчиков в сфере кибербезопасности и защиты от финансового мошенничества, провела обучение третьего потока по образовательной программе «Антифрод-защита банковских систем. Фрод-мониторинг».
Теоретическая часть курса охватила широкий спектр тем, необходимых для успешной борьбы с мошенничеством в различных каналах банковского обслуживания. В ходе образовательной программы были рассмотрены:
— законодательные требования и нормативные документы, регулирующие вопросы антифрод-защиты;
— методы противодействия различным видам мошенничества, включая внутреннее и внешнее;
— процессы мониторинга транзакций и обнаружения признаков операций без добровольного согласия клиента;
— управление рисками безопасности в банковских системах и карточном бизнесе.
Практическая часть курса включала в себя занятия по мониторингу транзакций и выявлению признаков операций без согласия клиента с помощью автоматизированных инструментов, повышающих эффективность фрод-мониторинга. В качестве решения предотвращения мошенничества, противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, санкционному комплаенсу и обеспечению кибербезопасности в банковской сфере, «Фродекс» представила свои инновационные системы на единой платформе FraudWall:
– FraudWall — современную антифрод-систему, позволяющую автоматизировать все основные проверки по выявлению признаков сомнительных операций и подозрительных клиентов кредитной организации с соблюдением нормы законодательства. В том числе требований Федерального Закона от 27 июня 2018 года № 167-ФЗ (с изменениями № 369-ФЗ), а также требования стандарта «Стандарт ОПКЦ СБП. Порядок проведения мероприятий по противодействию осуществлению переводов денежных средств без согласия клиента».
– FraudWall AML — систему борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма, помогающую кредитным организациям выявлять клиентов с высоким риском на основе анализа информации из банковских систем и внешних источников.
Участники курса получили возможность повысить свою экспертность и освоить на практике навыки мониторинга, анализа транзакций и выявления признаков мошеннической деятельности. По окончании обучения специалистам был выдан сертификат, подтверждающий их квалификацию в области антифрода.
С 20 по 24 января запланировано проведение 4 потока по образовательной программе "Антифрод защита банковских систем. Фрод-мониторинг". Компания "Фродекс приглашает пройти дополнительное обучение профильных специалистов банковской сферы.
