Центробанк намерен разработать новые способы проверки мигрантов для российских банков. Это связано увеличением числа «мутных» операций. В первую очередь, речь идет о так называемых дропперах.

Дроппер - это человек, чья банковская карта используется для транзита или обналичивания похищенных денег. Большой процент таких людей не являются российскими резидентами.

При этом глава Службы финансового мониторинга и валютного контроля Центробанка Богдан Шабля в комментарии РБК сообщил, что на черном рынке можно купить украденные, поддельные или утерянные документы мигранта всего за 10 тысяч рублей.

Как именно теперь принимать нерезидентов на обслуживание, осуществлять проверку документов, проводить идентификацию - сейчас решает специальная комиссия регулятора. Меры будут объявлены позднее.

Читайте на 123ru.net

Частные объявления в Вашем городе, в Вашем регионе и в России

Smi24.net — ежеминутные новости с ежедневным архивом. Только у нас — все главные новости дня без политической цензуры. "123 Новости" — абсолютно все точки зрения, трезвая аналитика, цивилизованные споры и обсуждения без взаимных обвинений и оскорблений. Помните, что не у всех точка зрения совпадает с Вашей. Уважайте мнение других, даже если Вы отстаиваете свой взгляд и свою позицию. Smi24.net — облегчённая версия старейшего обозревателя новостей 123ru.net. Мы не навязываем Вам своё видение, мы даём Вам срез событий дня без цензуры и без купюр. Новости, какие они есть —онлайн с поминутным архивом по всем городам и регионам России, Украины, Белоруссии и Абхазии. Smi24.net — живые новости в живом эфире! Быстрый поиск от Smi24.net — это не только возможность первым узнать, но и преимущество сообщить срочные новости мгновенно на любом языке мира и быть услышанным тут же. В любую минуту Вы можете добавить свою новость - здесь.