ОПГ незаконно обналичила более 2,1 млрд рублей в Пензе.
Как сообщает пресс-служба СУ СКР по Пензенской области, в столице региона вынесли обвинения двум участникам организованной группы за осуществление незаконной банковской деятельности и покушение на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере (п.п. “а, б” ч. 2 ст. 172 УК РФ, ч. 3 ст. 30, п. “г” ч. 4 ст. 228.1 УК РФ).
Установлено, что не позднее 2009 года группа лиц организовала нелегальный банк. Для проведения незаконных операций по обналичиванию средств они создали “обнальную” площадку с платой не менее 3% от суммы незаконно обналиченных денег.
Затем соучастники создавали так называемые “технические” фирмы, заключали фиктивные договоры на поставку товаров, выполнение работ и оказание услуг.
Так, с 2009 по 2015 годы объем обналиченных нелегальным банком средств превысил 2,1 млрд рублей.
За период нахождения фигурантов в составе организованной группы доход всех участников составил более 36 млн рублей.
Кроме того, один из осужденных совершил дополнительное преступление. Осенью 2020 года он решил заработать деньги через сбыт наркотиков. В интернете он получил информацию о местонахождении 5-ти граммовой закладки в Пензе. А 9 ноября 2020 года фигурант забрал ее с целью дальнейшего сбыта. В тот же день его задержали полицейские.
В связи с этим суд назначил одному подсудимому наказание в виде 11 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима. Второй условно лишен свободы на 3 года.
Кстати, другим участникам организованной группы за осуществление незаконной банковской деятельности приговор вынесли еще в 2021 году.
Ранее сообщалось, что лидера ОПГ с сыном
заключили под стражу в Удмуртии.
Обвиняемые с 2021 года по 2023 год незаконно приобрели права собственности на жилые помещения в Глазове. Сделали они это путем мошеннических схем. Тем самым они причинили потерпевшим материальный ущерб на сумму около 4 млн руб.
Сообщалось также о том, что в Ульяновской области в суд направлено уголовное дело по обвинению членов ОПГ в
хищении более 470 т. дизельного топлива из магистрального нефтепродуктопровода.
