Центральный банк, работая в сотрудничестве с Росфинмониторингом и банковскими учреждениями, разрабатывает платформу для обмена информацией о подозрительных операциях, проведенных физическими лицами. Об этом в интервью РБК рассказал руководитель службы финансового мониторинга и валютного контроля ЦБ Богдан Шабля.
Данная система будет нацелена на прекращение действий клиентов-дропперов, которые используют свои банковские карты для снятия наличных или перевода средств в теневой или нелегальный сектор: онлайн-казино, криптообменники и пиратские сайты.
«Данная система даст возможность кредитным учреждениям использовать информацию и внедрять превентивные меры для недопущения физлиц-дропов к открытию счетов или ограничению доступа к определённым банковским продуктам. Мы надеемся, что в результате возможности для дропперов и тех, кто их организует, существенно сократятся»,— отметил Шабля.
Он также подчеркнул, что новая система не станет аналогом платформы «Знай своего клиента», используемой для выявления подозрительных действий юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.
