Добавить новость

Зеленский обвинил Россию в стремлении влиять на «Европейский континент»

SHOT: певица Седокова начала принимать заказы после трагедии с бывшим мужем

Звезду сериала «След» осудили за пьяный дебош на борту самолета

Немецкая партия АдГ хочет восстановить «Северные потоки» и распустить НАТО



Новости по-русски


Новости сегодня

Новости от TheMoneytizer

ЦБ: 10 млн россиян переводят деньги теневому бизнесу

Около 13% граждан России переводят деньги на дропперские карты.

фото: pixabay.com/StockSnap

Глава Службы финансового мониторинга и валютного контроля Банка России Богдан Шабля в беседе с РБК оценил какое количество граждан совершают платежи на пиратских сайтах, в криптообменники, онлайн-казино или наркошопы.

«Около 10 млн клиентов российских банков в 2024 году переводили деньги на так называемые дропперские карты — те, что оформляются на подставных лиц или продаются мошенникам либо теневому бизнесу», — рассказал Богдан Шабля.

Как правило такие платежи совершают не преступники, а обычные люди. Кто-то покупает криптовалюту, а кто-то делает ставки в онлайн-казино. При этом цифра вовлеченности населения в такие операции внушительна и составляет значительную часть теневой экономики России.

«Мы говорим о многочисленных картах дропов, которые обслуживают расчеты теневого бизнеса с нашими гражданами. Существуют крупные неформальные площадки теневых финансовых услуг, использующие сотни и тысячи карт дропов — физических лиц для проведения подозрительных операций», — пояснил Шабля.

При этом счета дропов не являются счетами, которые могли бы быть замечены в мошеннических схемах без согласия владельцев.

Банк России мониторит активность организаторов таких схем и постоянно усовершенствует алгоритмы обнаружения, которыми делится с банками, а те, в свою очередь, уже развиваются свои методы противодействия нелегальным действиям.

На данный момент Банк России имеет информацию о 700 тысячах дропперских карт. Их держателями чаще всего являются мужчины возрастом до 23 лет, проживающие в регионах, где средний уровень доходов ниже.

Прорабатывается вопрос о создании единой платформы для противодействия дропам.

Ранее представитель Сбербанка рассказал, какая схема мошенничества стала самой распространенной.

Читайте на 123ru.net


Новости 24/7 DirectAdvert - доход для вашего сайта



Частные объявления в Вашем городе, в Вашем регионе и в России



Smi24.net — ежеминутные новости с ежедневным архивом. Только у нас — все главные новости дня без политической цензуры. "123 Новости" — абсолютно все точки зрения, трезвая аналитика, цивилизованные споры и обсуждения без взаимных обвинений и оскорблений. Помните, что не у всех точка зрения совпадает с Вашей. Уважайте мнение других, даже если Вы отстаиваете свой взгляд и свою позицию. Smi24.net — облегчённая версия старейшего обозревателя новостей 123ru.net. Мы не навязываем Вам своё видение, мы даём Вам срез событий дня без цензуры и без купюр. Новости, какие они есть —онлайн с поминутным архивом по всем городам и регионам России, Украины, Белоруссии и Абхазии. Smi24.net — живые новости в живом эфире! Быстрый поиск от Smi24.net — это не только возможность первым узнать, но и преимущество сообщить срочные новости мгновенно на любом языке мира и быть услышанным тут же. В любую минуту Вы можете добавить свою новость - здесь.




Новости от наших партнёров в Вашем городе

Ria.city

СЕНСАЦИЯ: В МИРЕ МОГУТ ВКЛЮЧИТЬ ЛИБО ОТКЛЮЧИТЬ ЛЮБЫЕ СЕГМЕНТЫ МИРА; В ЛЮБЫХ МИРАХ; ПРОГРАММНЫМИ ТЕХНОЛОГИЯМИ. НОВОСТИ. Россия, США, Европа могут улучшить отношения и здоровье общества?!

Дом по реновации построят в столичном Новогирееве

В Московском метрополитене начал курсировать состав, посвященный родине главного зимнего персонажа

Стоп-машина: Утильсбор на электромобили подняли более чем в 20 раз

Музыкальные новости

Актриса Евгения Добровольская ушла из жизни

Самарский губернатор возглавил рейтинг плотности федеральных контрактов. Минниханов стал 21–м

ANNA-NEWS.INFO: Неблагодарный Алиев или О чем молчит президент Азербайджана…

Представляя новаторов будущего: LG NOVA возвращается на CES 2025

Новости России

Синоптик Ильин рассказал о погоде в Москве и Подмосковье на Крещение-2025

Суд приговорил к 6 годам колонии жителя Подмосковья, зарезавшего жену

У московского Музея истории ГУЛАГа сменился директор

Хабаровчане пожаловались на водителя автобуса, работающего вместе с младенцем

Экология в России и мире

Лайма Вайкуле заявила, что ее заставляли учить русский язык

Самодиагностика по языку: доктор Кутушов назвал неочевидные признаки болезней

«Нормальный плод не произведет»: Шура признался, что не может стать отцом из-за онкологии

Самодиагностика по языку: доктор Кутушов назвал неочевидные признаки болезней

Спорт в России и мире

300 игроков включены в пенсионную программу ATP в 2024-м

Australian Open. 12 января. Турнир начнут Котов, Зверев, Рууд, Мирра Андреева, Павлюченкова, Потапова, Блинкова, Соболенко

Рейтинг WTA. Касаткина опустилась на 10-ю строчку, Рыбакина – на 7-ю, Киз вернулась в топ-15

Елена Рыбакина раскрыла подробности о проблемах со здоровьем в прошлом году

Moscow.media

Росавтодор в числе лидеров по выполнению мероприятий по цифровизации в 2024 году

Беспроводной сканер штрих-кодов SAOTRON P05i промышленного класса

Прогулка по Москве 1994 года

На горе Колпаки











Топ новостей на этот час

Rss.plus






Любители горячительных напитков остались трезветь на вокзалах Карелии — их высадили из поездов дальнего следования

Депутат Голубков: контрактная служба в ВС РФ дает стабильный заработок

Мужчина попытался украсть 20 пачек сливочного масла из магазина в Коломне

Сейсмолог Шебалин: сильного землетрясения на Западном Кавказе не прогнозируется