Количество кредитных организаций, чья деятельность относится к повышенному уровню риска, снизилось на 15%, а их доля на рынке сократилась на 3%. Об этом сообщил первый заместитель директора Росфинмониторинга Олег Крылов.
Снижение вовлеченности кредитно-финансовой сферы в теневые схемы – результат работы Росфинмониторинга и Центробанка. В 2024 году также проведены расследования по более чем 85 финансовым пирамидам и псевдоброкерам. В результате ликвидированы пять крупных теневых площадок с оборотом свыше 9 млрд рублей, возбуждено более 20 уголовных дел.
Число сообщений о подозрительных операциях при этом продолжает увеличиваться. Как рассказал Крылов, нынешние теневые схемы используют физических лиц, на которых приходится почти половина объема незаконных операций. Особую тревогу вызывает рост вовлечения несовершеннолетних в так называемое «дропперство» – предоставление своих банковских карт для вывода похищенных средств, передает «Российская газета».
Для борьбы с вовлечением молодежи в подобные схемы Росфинмониторинг разрабатывает законодательные инициативы и проводит образовательные программы. Меры направлены на повышение финансовой грамотности и снижение числа случаев участия в незаконных операциях.
