Обвинение запросило сроки в колонии-поселении для экс-казначей Владимир Макаревич, Станислава Машагина и Павла Увяткина по делу нижегородского банка «Ассоциация». Об этом сообщает « Ъ-Приволжье».
Напомним, что лицензию у нижегородской «Ассоциации» отозвали в 2019 году по решению ЦБ РФ. Оказалось, что на счетах финансовой организации в VTB Europe Bank не хватало свыше 3,8 млрд рублей, заявленных в отчетности. Эта сумма более чем вдвое превышала размер собственных средств банка. Резерв на недостающую сумму «Ассоциация» сформировать не смогла и была признана банкротом, ее имущество выставили на торги.
Вначале в отношении предпринимателей расследовалось уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере, совершенном организованной группой. По версии следствия, обвиняемые похитили у банка 3,8 млрд рублей, перечислив их на кипрские офшоры, а после вывели деньги на личные счета через подконтрольные фирмы. На эти средства злоумышленники приобретали активы в России.
Позднее после уплаты Машагиным 650 млн рублей статья была изменена на причинение банку имущественного ущерба при отсутствии признаков хищения, совершенное по предварительному сговору в особо крупном размере. Кроме того, обвиняемые попросили суд рассмотреть дело в особом порядке.
СУ СКР по Нижегородской области определил нанесенный обвиняемыми ушерб в размере 984 млн рублей. Кроме Машагина часть этой суммы- 10 млн рублей- выплатил Павел Увяткин.
В отношении бывшего казначея Макаревича возбудили уголовное дело о фальсификации финансовых документов.
Обвинение запросило для Владимира Макаревича 4 года колонии-поселения со штрафом 60 тысяч рублей. Прокурор также запросил для Машагина срок в 3 года в колонии-поселении и штраф в аналогичном размере. Кроме того, для обвиняемого Увяткина запросили 2,5 года и штраф в размере 40 тысяч рублей.
В рамках гражданского судопроизводства по иску АСВ обвинение попросило взыскать с Машагина и Макаревича 236 млн рублей, а с Увяткина и Макаревича — 88 млн рублей.
Фото: Newsroom24
