Встановлено, що директор підприємства не відобразив у фінансовій звітності походження сої, яку планували експортувати до країн Європейського союзу.
Під час слідчих дій детективи БЕБ виявили 44 вагони завантажених соєвими бобами. Фактична вартість продукції становить понад 26 млн грн.
Згідно з висновком аналітиків Бюро, внаслідок приховування об‘єкта оподаткування компанія не сплатила до державного бюджету понад 4,6 млн грн.
В ході досудового розслідування детективи БЕБ забезпечили відшкодування товариством завдані бюджету збитки у повному обсязі. Його директору повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 Кримінального кодексу України (ухилення від сплати податків).
Наразі кримінальне провадження скеровано до суду з клопотанням про звільнення від кримінальної відповідальності.
Процесуальне керівництво - прокурори Волинської обласної прокуратури.
