В Ростовской области задержаны семеро мужчин, обвиняемых в организации преступного сообщества и участии в нем. Их обвиняют в неправомерном обороте средств, незаконной банковской деятельности и образовании юрлиц.
Следствием установлено, что с 2020 по 2023 года. Семеро мужчин зарегистрировали больше 80 хозяйственных субъектов. Ими было изготовлено около тысячи поддельных распоряжений о переводе средств. Мужчины обналичивали средства и отдавали клиентам, которые хотели получить нелегальные услуги.
Оборот средств составил 2 миллиарда рублей. Незаконный доход в результате достиг более 93 миллионов рублей.
Как сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк, фигурантам избрали меру пресечения в виде заключения под стражу.
