Обвиняемые в незаконном обналичивании денег действовали через подставные юрлица.
Под Ростовом задержали семерых мужчин, обналичивших свыше 2 млрд рублей. Информацией о раскрытии и пресечении крупного канала по незаконному обороту денег поделилась официальный представитель МВД Ирина Волк.
Согласно материалам уголовного дела, схема была максимально проста, но масштаб впечатляет. Группа обнальщиков действовала на территории разных регионов страны. Их клиентами были физ и юрлица, которым были нужны наличные деньги в обход закона. Такие услуги фигуранты дела предоставляли на платной основе. Судя по документам, которые есть в распоряжении следствия, через них прошло 2 млрд рублей. В качестве «комиссии» они получили свыше 93 млн рублей. Переводы делали через 80 подставных юрлиц. Снимали наличные в кассе и отдавали клиентам.
Пока есть данные по незаконным операциям за период 2020 - 2023 год.
Стражи порядка провели обыски в Москве, Московской, Челябинской, Свердловской и Ростовской областях. Забрали в качестве вещественных доказательств документы, печати юрлиц, деньги, оргтехнику, телефоны, электронные ключи доступа к банковскому обслуживанию, кредитные карты.
Уголовное дело заведено по целому «букету» статей Уголовного Кодекса России: организация преступного сообщества, неправомерный оборот средств, незаконная банковская деятельность и образование юрлиц.
Суд санкционировал арест всех семерых фигурантов дела. Все – они жители разных регионов, но действовали сообща.
