В Москве правоохранители задержали четверых мужчин, подозреваемых в обналичивании более 1,5 миллиарда рублей. Силовики считают, что злоумышленники участвовали в незаконной схеме перепродажи автозапчастей, сообщает «Царьград» со ссылкой на официального представителя МВД Ирину Волк.
По версии правоохранительных органов, нелегальная схема заключалась в приобретении автозапчастей у теневых финансистов. Последние покупали запчасти для перепродаж на авторынках за наличные. Вырученные деньги передавались заказчикам, при этом удерживалась 16-процентная комиссия за махинации.
Валовой оборот от этой схемы превысил 1,5 млрд рублей. Доход злоумышленников составлял более 300 млн рублей, считают правоохранители.
По данному факту возбуждено уголовное дело по статье о незаконной банковской деятельности. Подозреваемым уже предъявили обвинения, они находятся под подпиской о невыезде.
