Прокуратура Пензенской области завершила расследование уголовного дела в отношении пятерых участников ОПГ, которые обвиняются в незаконной банковской деятельности
Следствием установлено, что фигуранты дела оказывали услуги организациям по транзиту и обналичиванию денежных средств, при этом не имея лицензии на осуществление банковской деятельностью. Для своей работы они использованы расчетные счета 96 компаний, зарегистрированных на подставных лик. В период с февраля 2021 г. по сентябрь 2022 г. участники преступной группы провели незаконные финансовые операции на более чем 233 млн рублей. За свои услуги злоумышленники получали вознаграждение в размере не менее 6% от суммы обналиченных денег.
Незаконная банковская деятельность принесла обвиняемым доход в размере свыше 21 млн рублей.
В настоящий момент уголовное дело находится на рассмотрении в Первомайском районном суде г. Пенза.
Подробности, фото и видео в нашем телеграм-канале.
