Банки Китая ужесточили проверки платежей из ОАЭ, Индии и Гонконга

Китайские кредитные организации стали проводить дополнительные проверки транзакций, которые проходят через ОАЭ и Гонконг. Об этом сообщила "Известиям" представитель "Опоры России" в КНР (провинция Гуандун) Илона Горшенева-Долунц.

Горшенева-Долунц объяснила, что банки Китая следят, чтобы отгрузка партий товара была в то государство, откуда пришли денежные средства.

Так, банки из КНР ввели дополнительный комплаенс платежей из многих государств, подтвердил гендиректор АО "Первая Группа" Алексей Порошин. Среди них в том числе ОАЭ, Индия и Гонконг. Ситуация с отправкой денежных средств в Китай через данные страны действительно ухудшилась и останется такой на ближайшие месяцы. Это связано с прошедшими выборами в Соединенных Штатах, уточнил специалист.

Кредитные организации Китая выжидают, как себя станет вести регулятор США, и перестраховываются, заявил Порошин. Также пока Демократическая партия Соединенных Штатов все еще находится у власти у себя в стране, китайская сторона старается максимально "закрутить гайки".

Проверки усилились даже по отношению к транзакциям через государства СНГ, подчеркнул коммерческий директор компании "Импая Рус" Алексей Разумовский. Ранее подобные серьезные проверки в КНР уже запускали относительно переводов через Турцию.

Так китайские банки пытаются отслеживать "российский след" в цепочке, уточнила гендиректор компании Atvira, эксперт-практик ВЭД Екатерина Кизевич. Она добавила, что это связано с опасением кредитных организаций КНР попасть под вторичные санкции.