Фигурантами дела о мошенничестве стали двое бизнесменов.
В Новосибирской области двое бизнесменов предстанут перед судом по делу о крупном мошенничестве. По версии следствия, они похитили более 900 миллионов рублей у дольщиков
Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры. Следствие установило, что руководители коммерческих фирм в период с 2013 по 2021 год похитили свыше 920 миллионов рублей, которые внесли 210 дольщиков.
Горожане передали деньги на основании договоров об участии в долевом строительстве 2- 4 этапов многоквартирного дома на Дуси Ковальчук, 242/1.
— Кроме того, обвиняемые в период с 2016 года по 2020 год легализовали похищенные у участников долевого строительства денежные средства путем совершения финансовых операций и сделок, — объяснили в прокуратуре.
Двух руководителей фирм обвинили по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество), п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (легализация (отмывание) денежных средств, приобретенных в результате совершения преступления). Уголовное дело по существу рассмотрит Октябрьский районный суд Новосибирска.
— В ходе следствия наложен арест на имущество одного из обвиняемых, его родственников и третьих лиц, на которых зарегистрировано принадлежащее обвиняемому имущество, на сумму более 145 млн рублей, — сообщили в прокуратуре. — Также арестованы денежные средства на сумму причиненного ущерба, находящиеся и поступающие на счета юрлиц.
В пресс-службе надзорного ведомства НГС объяснили, что 2-4 очереди многоэтажного дома так и остались недостроенными. Официальный представитель МВД России Ирина Волк уточнила, что силовики завершили предварительное расследование дела в отношении двух бывших руководителей строительных компаний.
Фигуранты, по версии следствия, привлекали деньги для возведения дома, но здание не построили в срок.
— В период с мая 2015 по июль 2021 года злоумышленники, воспользовавшись служебным положением, совершали хищения вложенных денежных средств, — сказано в телеграм-канале Ирины Волк.
Потерпевшими по делу признали 225 человек. В отношении одного из фигурантов избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, второй — под домашним арестом.
На сайте «Наш дом РФ» сказано, что на улице Дуси Ковальчук, д. 242/1 находится жилой комплекс «Покровский». Как сообщалось ранее, ЖК в 2015 году начала строить компания ООО «Региональная инвестиционная компания». Генеральный подрядчик — ООО «Строительно-монтажное управление № 9».
По данным «Контур.Фокуса», ООО «СМУ № 9» образовали в 2008 году в Новосибирске. Юрлицо признали банкротом в 2022 году, в отношении него открыли конкурсное производство. Сейчас конкурсным управляющим фирмы выступает Александр Богданов, учредителем — Вадим Кек. ООО «РИК» признали несостоятельным в 2023 году, его учредители — Роман Логашов (80,1%) и Юрий Лохов (19,9%).
Весной 2024 года стало известно, что суд избрал меру пресечения руководителю ООО «СМУ № 9» Вадиму Кеку, который занимался строительством «Покровского». Его отправили под домушний арест по делу о мошенничестве.
Источник: НГС
