Предположительно, деньги выдавались кипрской компании, которая сейчас находится в стадии ликвидации.
Экс-председателю правления банка «ФК Открытие» Дмитрию Ромаеву, который в настоящее время находится за границей, предъявлено обвинение в хищении около 3 миллиардов рублей. Это решение стало результатом расследования, проведенного следственным департаментом МВД, на основании которого Ромаев был заочно арестован Мещанским судом Москвы. Следствие полагает, что деньги были выданы в кредит кипрской компании Benirlia Holdings Limited, которая сейчас ликвидируется. Соответствующую информацию распространил “Ъ”.
В ходе длительного расследования, охватывающего более шести лет, всплывают новые эпизоды махинаций бывшего руководства банка, из которого, как утверждают силовики, было выведено сто миллиардов рублей. Ромаев занимал руководящие должности в банке до его санации в 2017 году Центробанком России.
Параллельно с ним были возбуждены дела и против других экс-менеджеров банка, которые также находятся за границей. Этих лиц подозревают в многомиллиардных хищениях, связанных с санацией других финансовых организаций. До 2020 года Ромаев работал в международной инвестиционной компании, а затем перебрался в Монако, имея гражданство Кипра и России.
В целом, следствие предполагает, что выведенные из банка средства составляют примерно 4,5 миллиарда рублей, и продолжается работа по выявлению всех фигурантов дел о финансовых махинациях.
