Слідством встановлено, що підозрюваний допомагав керівнику компанії отримувати незаконні прибутки від роботи в мережі Інтернет. Чоловік займався обліком отриманих грошових коштів, видачею заробітної плати співробітникам тощо.
Компанія здійснювала арбітраж Інтернет-трафіку (аффілейт маркетинг) - рекламування в Інтернеті, соціальних мережах товарів, послуг третіх осіб переважно з індустрії "gambling" (ринок онлайн казино, азартних ігор), "dating" (ринок онлайн сервісів для віртуальних знайомств), "betting" (ринок онлайн ставок, букмекерських організацій), "nutra" (онлайн ринок товарів для краси та здоров‘я) тощо.
Аби приховати доходи та ухилитись від сплати податків і зборів компанію не реєстрували як юридичну особу та не ставили на облік як платника податків в органах ДПС України, трудові договори з працівниками не укладалися.
Як згадувалося раніше, керівник компанії запровадив механізм отримання власних доходів, у тому числі від надання послуг, шляхом переведення коштів у криптовалюту з використанням платіжних систем та електронних гаманців, зареєстрованих на нього та довірених осіб, з подальшим їх обміном в готівку, яку отримували в пунктах обміну валют.
Довірені особи підозрюваного реєстрували криптовалютні гаманці, використовуючи свої особисті дані та документи, на які надходила криптовалюта за надані компанією послуги з арбітражу трафіку. Віртуальні активи переводили на електронні гаманці керівника компанії, а також обмінювали на долари США.
Таким чином керівник компанії за пособництва довірених осіб отримав доходи, що за офіційним курсом НБУ на той час були еквівалентні понад 1 млрд грн. Вони не були відображені в деклараціях про майновий стан і доходи за 2020-2023 роки, податки з них не сплачувалися. Це призвело до фактичного ненадходження до бюджету держави понад 213 млн грн податків.
Надалі кошти було легалізовано через придбання низки об‘єктів нерухомості та елітних транспортних засобів.
Детективи БЕБ повідомили про підозру довіреній особі керівника компанії у вчиненні кримінального правопорушення за ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 212 Кримінального кодексу України.
Наразі, з метою забезпечення виконання підозрюваним покладених на нього обов‘язків, відносно нього до суду скеровано клопотання про обрання міри запобіжного заходу у вигляді застави на суму 213 млн грн.
Досудове розслідування триває. Процесуальне керівництво - прокурори Офісу Генеральної прокуратури.
