Большинство мошеннических проектов и нелегальных компаний продвигали свои предложения в социальных сетях и мессенджере Telegram, сообщает Банк России в своем аналитическом материале «Противодействие нелегальной деятельности на финансовом рынке».
В январе – июне 2024 г. Банк России выявил 3495 субъектов с признаками нелегальной деятельности, в том числе с признаками финансовых пирамид. Это почти на 43% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
При этом по сравнению со вторым полугодием 2023 г. рост замедляется.
Около половины всех выявленных схем приходится на компании с признаками финансовых пирамид, порядка 30% – на нелегальных кредиторов, остальные – на нелегальных форекс-дилеров. Большинство мошеннических проектов продвигали свои предложения в социальных сетях и мессенджере Telegram.
Также ЦБ отмечает, что мошенники часто выстраивают схемы, основанные на санкционной тематике. В частности, они могут обещать предоставить возможность торговать иностранными активами или инвестировать в зарубежные проекты. Для оплаты своих услуг предлагают пользоваться криптовалютами и иностранными платежными сервисами.
В первом полугодии 2024 г., как подчеркивает регулятор, 59% выявленных пирамид привлекали средства клиентов в криптовалютах – это позволяет им сохранить анонимность. При этом пострадавшие клиенты не могут потом доказать, что их обманули.
ЦБ рекомендует гражданам быть внимательными, не доверять чересчур заманчивым финансовым предложениям и проверять на сайте регулятора, легально ли действует компания.
