Впервые в Великобритании Национальное агентство по борьбе с преступностью (NCA) добилось конфискации средств, находящихся под санкциями, в соответствии с Законом о доходах от преступной деятельности. По данным NCA, средства принадлежат сооснователю «Альфа-групп» Петру Авену, хотя оформлены были не на его имя.
Средства были заморожены с 2022 года, когда Великобритания ввела санкции. Однако затем была пресечена попытка вывести средства, сообщает NCA, а именно — продать автомобиль Bentley Bentayga стоимостью 160 тысяч фунтов стерлингов и выплатить зарплаты более чем 20 сотрудникам домашнего персонала Авена. Это было признано нарушением введенных санкций. Средства Авена хранили Стивен Гейтер, который действовал как его представитель, и жена бизнесмена Екатерина Козина.
Сегодня, 29 июля 2024 года, было ратифицировано соглашение на сумму 783 827,34 фунтов стерлингов между NCA и Стивеном Гейтером в Вестминстерском магистратском суде.
«Результат, объявленный сегодня, является значительным и знаменует собой окончание сложного и длительного расследования. Он демонстрирует приверженность NCA соблюдению режима санкций в Великобритании и возвращению незаконно удерживаемых денег в пользу государственной казны», — сообщили в NCA.
