Центральный банк России вдвое расширил перечень признаков мошеннических операций. Приказ ЦБ с обновлениями вступит в силу с 25 июля 2024 года, пишут "Известия".

Ранее ЦБ определил три признака подозрительных операций. Теперь их стало шесть.

Первый новый критерий – это переводы на счета, где раньше совершались мошеннические операции.

Второй – информация о возбужденном уголовном деле в отношении получателя средств, полученная из любого источника.

Третий – это данные, поступившие от сторонних организаций, которые свидетельствуют о мошенничестве. Например, информация от операторов связи о нехарактерной для клиента телефонной активности или росте числа входящих SMS-сообщений.

НОВОСТИ Экономика

На пяти ступеньках. Как прогрессивная налоговая шкала изменит экономику страны

Читайте на 123ru.net

Частные объявления в Вашем городе, в Вашем регионе и в России

Smi24.net — ежеминутные новости с ежедневным архивом. Только у нас — все главные новости дня без политической цензуры. "123 Новости" — абсолютно все точки зрения, трезвая аналитика, цивилизованные споры и обсуждения без взаимных обвинений и оскорблений. Помните, что не у всех точка зрения совпадает с Вашей. Уважайте мнение других, даже если Вы отстаиваете свой взгляд и свою позицию. Smi24.net — облегчённая версия старейшего обозревателя новостей 123ru.net. Мы не навязываем Вам своё видение, мы даём Вам срез событий дня без цензуры и без купюр. Новости, какие они есть —онлайн с поминутным архивом по всем городам и регионам России, Украины, Белоруссии и Абхазии. Smi24.net — живые новости в живом эфире! Быстрый поиск от Smi24.net — это не только возможность первым узнать, но и преимущество сообщить срочные новости мгновенно на любом языке мира и быть услышанным тут же. В любую минуту Вы можете добавить свою новость - здесь.