Замдиректора одной из новосибирских фирм совместно с 15 работниками организовал покупку авто- и мототехники за рубежом для дальнейшей продажи. Деньги переводились через счета этих самых подчиненных. Размер не уплаченных таможенных платежей превысил 56 миллионов рублей.
В Новосибирске вынесен приговор по уголовному делу о незаконных валютных операциях и уклонении от уплаты таможенных платежей. На скамье подсудимых оказались замдиректора одной из новосибирских фирм и его 15 подчиненных.
В Западно-Сибирской транспортной прокуратуре рассказали, что в период с июня 2017 года по ноябрь 2022 года заместитель директора организации, расположенной в городе Новосибирске, совместно с 15 подчиненными работниками организовал покупку авто- и мототехники за рубежом для дальнейшей продажи. Более 55 миллионов рублей на банковские счета нерезидентов в нарушение переводились в иностранной валюте через счета этих самых работников – под предлогом покупки техники для личных целей.
Кроме того, для уменьшения размера оплаты ввозной пошлины от имени фирмы в таможню были предоставлены декларации с фиктивными сведения о стоимости товара.
«Размер не уплаченных юридическим лицом таможенных платежей составил свыше 56 миллионов рублей», – уточнили в ведомстве.
В отношении всех 16 сотрудников фирмы было возбуждено уголовное дело. Октябрьский районный суд Новосибирска признал их виновными по пп. «а», «г» ч. 2 ст. 194 УК РФ (уклонение от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации), ч. 1, п. «б» ч. 2 ст. 193.1 УК РФ (совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на счета нерезидентов с использованием подложных документов).
С учетом позиции государственного обвинителя Новосибирской транспортной прокуратуры, полного возмещения ущерба виновными, признания ими вины и раскаяния в содеянном, других смягчающих вину обстоятельств суд назначил замдиректора организации наказание в виде штрафа 100 тысяч рублей, одному из подсудимых – 40 тысяч рублей, остальным 14 виновным лицам – 30 тысяч рублей каждому.
