Детективи Територіального управління Бюро економічної безпеки в Одеській області завершили досудове розслідування щодо умисного ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах компанією-постачальником бобових. Матеріали справи направлено до суду.
Встановлено, що підприємство постачало експортеру сою без оформлення в податковій звітності. Компанія не мала документів щодо походження та придбання бобових, а товар обліковувався як безоплатно отриманий.
Операції з придбання сільгосппродукції у бухгалтерській звітності постачальник продукції умисно не відображав.
У результаті таких дій компанія ухилилась від сплати понад 11 млн грн податків. Під час слідства детективи повідомили одній з її посадових осіб про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 Кримінального кодексу України (ухилення від сплати податків, зборів (обовязкових платежів).
Наразі до Державного бюджету забезпечено надходження понад 11 млн грн. Справу скеровано до суду.
Досудове розслідування здійснювали детективи ТУ БЕБ в Одеській області за оперативного супроводу Управління стратегічних розслідувань в Одеській області ДСР Нацполіції України.
Процесуальне керівництво - Одеська обласна прокуратура.
