Женщине несколько лет удавалось скрываться от следствия.
История началась в 2014 году, когда учредительница компании "Delston Capital Group, Inc" регистрирует организацию в государстве Содружество Доминики. Под видом инвестиционной деятельности, предполагавшей высокую прибыль, она привлекает граждан к вложениям, обещая успешные операции на биржах.
Однако, по версии следствия, компания фактически работала как финансовая пирамида. Первоначальные вкладчики получали высокие проценты за счет средств новых участников, создавая иллюзию успешной деятельности. Важно отметить, что действия организаторов привели к ущербу в размере 11 миллионов рублей для жителей Самарской области и Республики Башкортостан.
Организация работала через три офиса в Самарской области, маскируясь под официальное представительство. Информация о предполагаемых инвестиционных возможностях размещалась в интернете, что привлекло большое количество жертв. Собранные деньги не участвовали в реальных торговых операциях, а направлялись в Москву для дальнейшего распределения среди членов преступной группы.
После длительного следствия и судебного процесса, трое участников преступной группы были осуждены и приговорены к лишению свободы. Однако создательница финансовой пирамиды скрылась и была объявлена в международный розыск. Ее задержание произошло лишь в январе 2024 года по прибытии на территорию Российской Федерации.
Сейчас уголовное дело ведется по статье УК РФ о мошенничестве, совершенном организованной группой. Наложен арест на имущество обвиняемой, включая апартаменты в Турецкой Республике.
