Перед судом в Тамбовской области предстанут 15 участников преступного сообщества. В зависимости от роли и степени участия они обвиняются в организации преступного сообщества и участии в нём, незаконной банковской деятельности с извлечением дохода в особо крупном размере, а также незаконном образовании юридического лица.
По версии следствия, в 2019 году в Мичуринске было создано преступное сообщество. Его участники, используя банковские счета свыше 200 подконтрольных фирм и индивидуальных предпринимателей, оказывали услуги по обналичиванию денежных средств. За это они брали вознаграждение в размере 9 % от перечисленных сумм.
Доход от незаконной банковской деятельности составил более 158 млн рублей.
Преступная деятельность была пресечена правоохранительными органами в мае 2022 года.
В скором времени уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением будет направлено в Мичуринский городской суд.
