Кировский районный суд Иркутска рассмотрит уголовное дело в отношении работников фирмы по продаже леса из Усть-Илимска, которые обвиняются в мошенничестве с ущербом на 17 миллионов рублей, сообщается 26 октября на сайте СУ СКР по Иркутской области.
— По версии следствия, в период с 2017 по 2020 год в Усть-Илимске группа лиц в составе учредителя, директора и бухгалтера организации-экспортера леса путем изготовления фиктивных документов о приобретении лесопродукции и их предоставления в налоговый орган похитили из бюджета Российской Федерации более 17 млн рублей в виде незаконного возмещения НДС, — говорится в сообщении.
Кроме того, в 2021 году обвиняемые покушались на получение из бюджета около 3 миллионов рублей.
Как уточняется в сообщении прокуратуры Приангарья, злоумышленники активно вели фиктивный документооборот: заключали договоры якобы со сторонними фирмами на выполнение работ по валке леса и купле-продаже древесины. При этом организации, с которыми заключались соглашения, имеют все признаки аффилированности с предприятием, в котором работали обвиняемые.
— Прокуратурой области в интересах Российской Федерации заявлен иск о взыскании причиненного преступлениями ущерба. В качестве обеспечительных мер в ходе следствия на имущество обвиняемых наложен арест на сумму более 16,7 миллиона рублей, — отмечается в сообщении ведомства.
В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по статьям — мошенничество и покушение на мошенничество. Санкции статей предполагают лишение свободы на срок до 10 лет.
Согласно картотеке Кировского районного суда Иркутска, последнее дело по перечисленным статьям поступило 24 октября, его фигуранты — Анастасия Владимировна Летяева и Наталья Викторовна Нефтякова.
Как следует из данных сервиса «Контур.Фокус», Анастасия Владимировна Летяева числится учредителем и генеральным директором компании «Евролес», занимающейся оптовой продажей лесоматериалов. Кроме того, она связана с фирмой «Велес», которая работает в сфере распиловки древесины. Оба предприятия зарегистрированы в Усть-Илимске.
Наталья Викторовна Нефтякова зарегистрирована в качестве индивидуального предпринимателя, оказывающего услуги в области бухгалтерского учета.
