Председатель агентства по противодействию коррупции Марат Ахметжанов ушел от ответа на вопрос, ведется ли проверка по средствам семьи бывшего президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, находящимся за рубежом.
«В каждом случае должны быть правовые основания. То есть должно быть уголовное дело, установлена криминальность этих денег. После этого только, если обнаружится [наличие денег] в другом государстве, а это государство только после предоставления веских доказательств [сможет вернуть эти средства Казахстану]», — заявил Ахметжанов 16 февраля журналистам. Его цитирует новостной сайт «Vласть».
Он сказал, что «следить за движением денежных активов» — задача агентства по финансовому надзору. Ахметжанов не сообщил, ведется ли сейчас проверка, сославшись на норму о недопустимости разглашения данных расследования.
Председатель агентства по противодействию коррупции общался с журналистами в стенах мажилиса парламента, где рассматриваются поправки о введении контроля за соответствием расходов государственных служащих, приравненных к ним лиц, их супругов, доходам указанных лиц. Ахметжанов сообщил, что поправки к законодательству о противодействии коррупции были переданы в парламент в июне прошлого года.
У Казахстана международные договоры по оказанию правовой помощи заключены с 68 странами. Ранее в этом месяце президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил правительству в двухмесячный срок разработать механизм по возвращению «незаконно выведенных» за рубеж финансовых средств и приобретенных там активов. Он не назвал имен тех, кто выводил, и не указал, о каких суммах идет речь.
Члены семьи экс-президента Казахстана в числе самых богатых людей страны. Они владеют бизнесом и элитной недвижимостью в Казахстане и за рубежом. 8 января издание Telegraph опубликовало статью, где утверждается, что младшая дочь Назарбаева Алия вывела из страны более 300 миллионов долларов. На эти средства, по данным издания, она купила особняк в Лондоне, дом в Дубае, частный самолет и акции швейцарского частного банка CBH Bank.
Неофициальная жена бывшего президента Казахстана Асель Курманбаева и два человека из ближайшего окружения Нурсултана Назарбаева упомянуты в опубликованном осенью расследовании Центра исследования коррупции и организованной преступности. В публикации говорится, что Курманбаева получила через сложную систему платежей с вовлечением офшоров 30 миллионов долларов.
В прошлом году стало известно, что племянник экс-президента Кайрат Сатыбалды значится учредителем офшорной фирмы Skyline Investment Company S.A., владеющей более чем 24 процентами акций «Казахтелекома», крупнейшего оператора на телекоммуникационном рынке страны.
В начале февраля в мажилисе парламента заявили, что за последние 25 лет из Казахстана в зарубежные офшоры выведено около 140–160 миллиардов долларов. Там указали на расследования об ошфорах, секретных счетах политиков, чиновников и их родственников со всего мира, в которых упоминаются представители Казахстана, включая дочь бывшего президента Даригу Назарбаеву. Имена десятков человек, в основном людей из окружения Нурсултана Назарбаева и его родственников, прозвучали также 3 февраля на дебатах в британском парламенте в контексте введения санкций в отношении нарушителей из Казахстана.
