Кто контролирует и наказывает за нарушение валютного законодательства?

В связи с вступлением 9 июля 2021 г. в силу Закона Республики Беларусь от 30 июня 2020 г. № 36-З ”Об изменении законов по вопросам валютного регулирования и валютного контроля“, Национальный банк информирует банки о том, как будет происходить обмен информации.   В одном из последних сообщений речь идет о порядке и способе уведомлении органов валютного контроля о нарушениях валютного законодательства.  

  В данный момент такими органами в Беларуси являются: Совет Министров Республики Беларусь - определяет компетенцию республиканских органов государственного управления и иных государственных организаций, подчиненных Правительству Республики Беларусь, по обеспечению соблюдения подчиненными организациями валютного законодательства Комитет государственного контроля - осуществляет координацию деятельности органов валютного контроля, а также выполняет другие функции и осуществляет иные полномочия Национальный банк - осуществляет валютный контроль за проведением банками РБ валютных операций; - осуществляет контроль за предоставлением банками РБ в Национальный банк информации о проводимых резидентами и нерезидентами валютных операциях; - привлекает в соответствии с законодательными актами банки РБ к ответственности за нарушение валютного законодательства; - запрашивает и получает от государственных органов и иных организаций в согласованном с ними порядке информацию, необходимую для выполнения функций органа валютного контроля; - получает в соответствии с законодательными актами без письменного согласия физических лиц от государственных органов и иных организаций сведения из информационных систем, содержащих персональные данные, а также право доступа, в том числе удаленного, к информационным системам, содержащим такие данные, в согласованном с собственником (владельцем) информационного ресурса (системы) порядке с соблюдением требований законодательства о защите информации, распространение и (или) предоставление которой ограничено; - выполняет другие функции и осуществляет иные полномочия, предусмотренные настоящим Законом и иными законодательными актами Государственный таможенный комитет - осуществляет контроль за соблюдением регулирующих таможенные правоотношения международных договоров Республики Беларусь, международно-правовых актов, составляющих право Евразийского экономического союза, законодательства о таможенном регулировании в связи с перемещением валютных ценностей через таможенную границу Евразийского экономического союза Как видно из вышесказанного, именно у Национального банка больше всего функций по контролю, регулированию и даже наказанию виновных в нарушении валютного законодательства. Кроме этого все органы валютного контроля обмениваются информацией между собой: " Органы валютного контроля осуществляют в согласованном между ними порядке обмен финансовой и экономической информацией, необходимой для выполнения функций органов валютного контроля". Кроме этого Нацбанк и Министерство по налогам и сбором так же обмениваются информацией друг с другом: "Национальный банк и Министерство по налогам и сборам осуществляют обмен сведениями, составляющими налоговую тайну юридических и физических лиц, на основании соглашения, заключенного между ними. Перечень таких сведений и срок их представления определяются Национальным банком совместно с Министерством по налогам и сборам..."   В данный момент времени обмен информацией между банками и КГК идет согласно Инструкции № 46 НБ РБ: " Согласно подпункту 30.1 пункта 30 Инструкции №46 уведомление осуществляется путем направления в Комитет государственного контроля формуляра учета поступления денежных средств по валютной операции, проводимой с нарушением  законодательства, составленного на бумажном носителе согласно приложению 2 к Инструкции № 46, либо электронной копии формуляра с применением информационных технологий..." Но с 9 июля Нацбанк планирует отменить эту Инструкцию.  Поэтому сейчас регулятор договаривается с белорусскими банками, каким образом будет идти обмен информацией в дальнейшем. Точно можно сказать, что это будет исключительно цифровой канал без  дублирующих бумажных отчетов. Информацию банкам надо будет подавать регулятору ежемесячно. Ну и напоследок, давайте посмотрим классификацию нарушений валютного законодательства:  

  В это время не все могут размещать у нас рекламу,  и вы, наверное, понимаете, почему. Дополнительно про это можно прочитать здесь. Если вы считаете наш сайт полезным, можете поддержать его, перечислив любую сумму на карточку Mastercard номер  5185 9749 0029 0661. Если у вас белорусская карта (любой платежной системы), перевод можете сделать с помощью этого сервиса Переводы.