Теперь банк будет считаться вовлеченным в проведение сомнительных операций как с безналичными так и с наличными денежными средствами, если их объем превысит 0,5 миллиарда рублей за квартал. В настоящий момент этот порог вдвое выше - он составляет 1 миллиард рублей, он был установлен в 2017 году.
Письмо об ужесточении критериев, указывающих на высокую вовлеченность банка в такие операции опубликовано на сайте Центробанка. В письме отмечается, что в последние годы объемы сомнительных операций все же последовательно снижаются. В частности, за пять лет (2016–2020 годы) вывод денежных средств за рубеж по сомнительным основаниям упал в четыре раза, до 52 миллиардов рублей, обналичивание денежных средств в банковском секторе сократилось в семь раз, до 78 миллиардов рублей. Банки в целом соблюдают установленные пороговые значения, введение же новых критериев должно стимулировать их еще более тщательно выявлять и пресекать сомнительные операции, сокращая их объемы. Центробанк при этом продолжит оказывать банкам необходимую методическую помощь. Как сообщает агентство "Интерфакс", новые критерии начнут применяться Центробанком со второго квартала 2021 года.
