Из-за отмывания денежных средств Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального. Сообщается, что было отмыто порядка 1 миллиарда рублей. Данная информация размещена на сайте ведомства.
Согласно версии следствия, доходы отмывались с помощью банкоматов в период с января 2016 года по декабрь 2018 года. В это время сотрудники фонда получали крупные суммы денег от третьих лиц в иностранной валюте. Для легализации денег соучастники вносили деньги на расчетные счета организации. Таким образом уголовное дело было возбуждено по пункту «б» части 4 статьи 174 УК РФ. Наказание по данной статье может достигать до семи лет лишения свободы и штраф до миллиона рублей.
На данный момент, следователи проводят проверку преступной деятельности и устанавливают всех соучастников преступления. Планируется установить источники получения преступных денежных средств и их полный объем.
