Благодаря иску, поданному в Арбитражный суд Московской области шестью акционерами «Совхоза имени Ленина», выяснилось, что некоторые из сделок компании были оформлены незаконно. Следствие установило, что директор «Совхоза имени Ленина» Павел Грудинин оказался владельцем белизского оффшора – международной компании «Bontro LTD», владеющей 100% акций ООО «Российское» - одного из акционеров совхоза.
Как выяснилось, Грудинин владел компанией «Bontro LTD» с 2003 по 2017 год. Получается, что директор, таким образом, контролировал 64% акций «Совхоза имени Ленина». Информация, подтверждающая причастность Грудинина к оффшору, была получена ФНС от зарубежных коллег в рамках международных договорённостей о взаимодействии налоговых органов Белиза и России.
Как сообщили в ведомстве, руководитель предприятия несвоевременно предоставил информацию о владении иностранной компанией, просрочка составила 35 месяцев. В ФНС сообщили, что против Павла Грудинина было составлено 19 протоколов по статье 15,25 КоАП РФ об административных нарушениях.
Источник фото: instagram.com - @grudinin_pn
Шесть акционеров компании подали иск в суд с требованием отмены сделки по продаже двух земельных участков суммарной стоимостью порядка 850 миллионов рублей. По словам истцов, эти сделки были оформлены без одобрения собрания акционеров.
Согласно материалам дела, акционерам удалось узнать, что в 2007 году ЗАО «Совхоз имени Ленина» совместно с АО «Крокус» учредили АО «Каширский мол». В уставной капитал АО «Каширский молл» совхозом были внесены земельные участки площадью 140 тыс. кв. м. и 33,3 тыс. кв. м. По заявлению акционеров, земельные участки ЗАО «Совхоз имени Ленина» были переданы с нарушением законодательства, что повлекло убытки для совхоза и его акционеров.
