Пензенцы попали в базу «панамских архивов»
«панамских архивов»" />
Жители Пензенской области фигурируют в базе «панамских архивов», обнародованной Международным консорциумом журналистов-расследователей (ICIJ). Данные о бенефициарах зарубежных офшоров стали известны благодаря утечке из панамской юридической фирмы Mossack Fonseca.
При запросе в базе данных о пензенских бенефециарах выдается информация о двух лицах: Игоре Александровиче Монахове и Светлане Олеговне Беловой.
Также фигурирует некая
Напомним, ICIJ обнародована информация о 214 тыс. офшорных компаний, зарегистрированных в 21 юрисдикции. В базе — лишь имена верифицированных расследователями владельцев офшоров и связи между различными компаниями.
Как отмечает ICIJ, владение офшорными компаниями и трастами не является само по себе свидетельством нарушения закона, пишет РБК.
«Мы не хотим навести на мысль, что любое из упомянутых лиц, компаний или организаций, включенных в базу данных ICIJ Offshore Leaks, нарушили закон или действовали предосудительным образом», — цитирует агентство консорциум.