При содействии Росгвардии в Пензе пресечена незаконная банковская деятельность с оборотом в сотни миллионов рублей
Сотрудники ОМОН Управления Росгвардии по Пензенской области оказали содействие коллегам из полиции при проведении мероприятий в рамках уголовного дела о незаконной банковской деятельности. По предварительным данным, оборот незаконных банковских операций, проведённых с участием злоумышленников, превысил 330 миллионов рублей.
По версии следствия, один из обвиняемых создал группу из числа знакомых, в задачи которой входило открытие и ведение банковских счетов физических и юридических лиц. Незаконная банковская деятельность велась в период с января 2017-го по ноябрь 2019 года.
В ходе предварительного следствия при поддержке сотрудников спецподразделений Росгвардии было проведено более 30 обысков, изъята компьютерная техника и бухгалтерская документация. Расследование уголовного дела продолжается.